Центральный банк провел переоценку потенциального ущерба от деятельности «Кэшбери», признанной Центробанком «одной из самых масштабных финансовых пирамид», и повысил его с 1 млрд до 3 млрд рублей, передает ТАСС.
«Сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным она составляет 1–3 млрд рублей», — заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Кроме того, Центробанк передал в ФАС информацию о недобросовестной рекламе «Кэшбери», которая распространялась во многих городах России в том числе через СМИ, в метро Петербурга и на московском МЦК. «Мы обратили их внимание, что реклама продолжает распространяться», — отметил Марат Сафиулин, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.
26 сентября ЦБ передал в МВД и Генпрокуратуру информацию о «Кэшбери», в деятельности которой регулятор усмотрел явные признаки классической финансовой пирамиды. Генпрокуратура обратилась с иском в суд Ростова-на-Дону, где зарегистрирована компания. Первое заседание по этому делу назначено на 16 ноября.
11 октября руководитель сервиса «Кэшбери» Артур Варданян объявил о том, что компания заморозила выплаты своим вкладчикам на три недели для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры для выполнения обязательств перед инвесторами.
«Кэшбери» работает по принципу сетевого маркетинга и обещает пользователям завышенную доходность до 600%. Как удалось выяснить РБК, по состоянию на 2016 год в «Кэшбери» входили микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов».