Потенциальные потери клиентов группы компаний «Кэшбери», признанной Центробанком «одной из самых масштабных финансовых пирамид», составляют как минимум один миллиард рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Согласно экспертным оценкам Центробанка, «Кэшбери» удалось привлечь несколько десятков тысяч человек. «Потенциальный ущерб от деятельности (группы компаний. — Прим. ред.) превышает миллиард рублей. Возможно, это и гораздо большая сумма, но это предстоит выявить непосредственно в ходе дальнейшей деятельности», — заявил один из руководителей ЦБ.
26 сентября ЦБ передал в МВД и Генпрокуратуру информацию о «Кэшбери», в деятельности которой регулятор усмотрел явные признаки классической финансовой пирамиды. Генпрокуратура обратилась с иском в суд Ростова-на-Дону, где зарегистрирована компания, и потребовала признать запрещенной информацию на двух сайтах «Кэшбери».
«Кэшбери» работает по принципу сетевого маркетинга и обещает пользователям завышенную доходность до 600%. Как удалось выяснить РБК, по состоянию на 2016 год в «Кэшбери» входили микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов».